Pengatvätt på underjordisk bank avslöjat – lurade till sig miljoner
På uppdrag av den Europeiska åklagarmyndigheten har italiensk polis och kunnat avslöja ett storskaligt kriminellt nätverk. I operationen, som genomfördes i 20 städer i Marche-regionen i Italien, avslöjade man en ”kinesisk underjordisk bank”. Den var utrustad med olagliga och dolda bankkontor som användes för att samla in, lagra och lämna tillbaka pengar för att tvättas. I operationen använde man sig av 250 finanspoliser, en helikopter, fyra hundenheter och skannerutrustning för att söka efter dolda fack. Det kriminella gänget misstänks för att ha undandragit betalningar på över en miljard kronor i moms. De ska bland annat ha använt sig av spökföretag som importerade hundratals containrar med kläder och accessoarer från Kina till Italien. Och med hjälp av ett avancerat upplägg som sträckte sig till Bulgarien och Grekland kunde man dölja ursprunget till varorna. Fem restauranger och ett köpcentrum beslagtogs Enligt bevisen tvättades de olagliga vinsterna med hjälp av hemliga filialer i den italienska regionen Marche. Överföringen till utlandet genomfördes bland annat genom skalbolag och falska fakturor. Pengarna passerade en rad europeiska länder som Bulgarien, Danmark, Estland, Frankrike, Irland, Tyskland och Storbritannien innan pengarna anlände till Kina. Vid husrannsakan som utfördes av den italienska finanspolisen hittade man omfattande dokumentation. Med det kunde man bland annat verkställa en frysningsorder på 116 miljoner euro mot 33 misstänkta. Man beslagtog fem kinesiska restauranger, ett köpcentrum, ett hus och en lägenhet som tillhörde de misstänkta. På fredagen kunde polis gripa sju personer.
På uppdrag av den Europeiska åklagarmyndigheten har italiensk polis och kunnat avslöja ett storskaligt kriminellt nätverk. I operationen, som genomfördes i 20 städer i Marche-regionen i Italien, avslöjade man en ”kinesisk underjordisk bank”. Den var utrustad med olagliga och dolda bankkontor som användes för att samla in, lagra och lämna tillbaka pengar för att tvättas. I operationen använde man sig av 250 finanspoliser, en helikopter, fyra hundenheter och skannerutrustning för att söka efter dolda fack. Det kriminella gänget misstänks för att ha undandragit betalningar på över en miljard kronor i moms. De ska bland annat ha använt sig av spökföretag som importerade hundratals containrar med kläder och accessoarer från Kina till Italien. Och med hjälp av ett avancerat upplägg som sträckte sig till Bulgarien och Grekland kunde man dölja ursprunget till varorna. Fem restauranger och ett köpcentrum beslagtogs Enligt bevisen tvättades de olagliga vinsterna med hjälp av hemliga filialer i den italienska regionen Marche. Överföringen till utlandet genomfördes bland annat genom skalbolag och falska fakturor. Pengarna passerade en rad europeiska länder som Bulgarien, Danmark, Estland, Frankrike, Irland, Tyskland och Storbritannien innan pengarna anlände till Kina. Vid husrannsakan som utfördes av den italienska finanspolisen hittade man omfattande dokumentation. Med det kunde man bland annat verkställa en frysningsorder på 116 miljoner euro mot 33 misstänkta. Man beslagtog fem kinesiska restauranger, ett köpcentrum, ett hus och en lägenhet som tillhörde de misstänkta. På fredagen kunde polis gripa sju personer.